發(fā)布日期：2015-12-21 16:07:53
中財(cái)集團(tuán)董事局訊 中財(cái)集團(tuán)董事局全體會(huì)議第六屆第一次會(huì)議暨反省會(huì)議于2015年12月19－20日在珠海怡景灣大酒店主會(huì)議室召開。中財(cái)集團(tuán)董事局主席邊錫明出席并主持了會(huì)議。中財(cái)集團(tuán)董事局全體會(huì)議成員及其候補(bǔ)成員參加會(huì)議，白洪順、周富友列席會(huì)議。
會(huì)議于19日上午10時(shí)整正式開始。
會(huì)議首先開展思想反省和交流。接著，與會(huì)人員認(rèn)真審閱了《關(guān)于全面構(gòu)建中財(cái)集團(tuán)內(nèi)銀事業(yè)組件等問題的原則意見》、《中財(cái)招商投資集團(tuán)2016年度經(jīng)營發(fā)展主要指標(biāo)》、《關(guān)于中財(cái)集團(tuán)2016年度化建工作總綱和零售總綱及其系列材料》、《關(guān)于中財(cái)集團(tuán)2016年度廣角工作總綱及其系列材料》、《關(guān)于中財(cái)集團(tuán)2016年度期貨工作總綱及其系列材料》、《關(guān)于中財(cái)集團(tuán)2016年度境外事業(yè)工作方案及其系列材料》、《關(guān)于中財(cái)集團(tuán)2016年度資本事業(yè)工作方案及其系列材料》、《關(guān)于中財(cái)集團(tuán)基礎(chǔ)建設(shè)和綜合保障2015年情況綜述》、《關(guān)于中財(cái)集團(tuán)2015年度投資系列情況專題報(bào)告》、《關(guān)于華南銀河、元亨利貞八大工業(yè)企業(yè)2015年情況綜述和2016年發(fā)展計(jì)劃》、《關(guān)于中財(cái)?shù)禺a(chǎn)2015年度工作總結(jié)和2016年工作計(jì)劃》、《關(guān)于中財(cái)旅業(yè)2015年度工作總結(jié)和2016年工作計(jì)劃》、《關(guān)于中財(cái)財(cái)務(wù)2015年度工作總結(jié)和2016年工作計(jì)劃》、《關(guān)于得君行酒店2015年度工作總結(jié)和2016年工作計(jì)劃》、《關(guān)于中財(cái)置業(yè)2015年度工作總結(jié)和2016年工作總綱》、《關(guān)于紅天桃金融2015年度工作總結(jié)和2016年工作計(jì)劃》等報(bào)告，并學(xué)習(xí)回顧了《中財(cái)集團(tuán)董事局全體會(huì)議第五屆第六次會(huì)議暨反省會(huì)議紀(jì)要》等材料。隨后，于當(dāng)晚和次日上午，會(huì)議分兩組對提案內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)和討論。
次日下午，會(huì)議首先通報(bào)分組討論情況，隨后就中財(cái)集團(tuán)董事局換屆選舉及重大人事安排，關(guān)于全面構(gòu)建中財(cái)集團(tuán)內(nèi)銀事業(yè)組件等問題的原則意見、中財(cái)招商投資集團(tuán)2016年度經(jīng)營發(fā)展主要指標(biāo)、各事業(yè)組件年度工作總綱以及相關(guān)重大事項(xiàng)等問題做出了重大決定。最后，邊主席做重要講話。
會(huì)議研究決策了下列重大事項(xiàng)：
一、換屆選舉中財(cái)集團(tuán)董事局、監(jiān)事局
?。ㄒ唬┻x舉第六屆董事局和監(jiān)事局常務(wù)人員
1、第六屆董事局常務(wù)人員為邊錫明、金維愛、楊光華、勞惠良、韓士筠。
2、第六屆監(jiān)事局常務(wù)人員為周愛武、裘高宇、張偉良。
?。ǘ┙?jīng)會(huì)議表決通過，邊錫明出任中財(cái)集團(tuán)董事局主席；周愛武出任中財(cái)集團(tuán)監(jiān)事局主席。
二、會(huì)議表決通過了《關(guān)于全面構(gòu)建中財(cái)集團(tuán)內(nèi)銀事業(yè)組件等問題的原則意見》
（一）關(guān)于全面組建中財(cái)集團(tuán)內(nèi)銀事業(yè)組件問題
?。ǘ╆P(guān)于全面落實(shí)中財(cái)二十周年大慶問題
?。ㄈ╆P(guān)于中財(cái)高級管理團(tuán)隊(duì)的重大激勵(lì)問題
?。ㄋ模╆P(guān)于中財(cái)集團(tuán)董事局主席的控股行權(quán)問題
?。ㄎ澹╆P(guān)于增補(bǔ)楊華清為中財(cái)集團(tuán)董事局候補(bǔ)成員問題
（六）關(guān)于全面推進(jìn)中財(cái)化建業(yè)持續(xù)發(fā)展的大政方針問題
?。ㄆ撸╆P(guān)于“華南銀河、元亨利貞”工業(yè)企業(yè)之扶持和激勵(lì)問題
（八）關(guān)于明確廣角管理相關(guān)規(guī)定和杭州廣角發(fā)展等問題
?。ň牛╆P(guān)于成立成都中財(cái)蓉英投資有限公司等新投資村落問題
?。ㄊ╆P(guān)于浙江中財(cái)財(cái)務(wù)咨詢有限公司繼續(xù)開展增資擴(kuò)股問題
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三、會(huì)議表決通過了《中財(cái)招商投資集團(tuán)2016年度經(jīng)營發(fā)展主要指標(biāo)》。
四、會(huì)議表決通過了《中財(cái)集團(tuán)2016年度化建工作總綱和零售總綱》、《中財(cái)集團(tuán)2016年度廣角工作總綱》、《中財(cái)集團(tuán)2016年度期貨工作總綱》、《中財(cái)集團(tuán)2016年度境外事業(yè)工作方案》及《中財(cái)集團(tuán)2016年度資本事業(yè)工作方案》。
五、關(guān)于中財(cái)集團(tuán)總裁經(jīng)營班子的重要人事問題
?。ㄒ唬┯芍胸?cái)集團(tuán)董事局主席提名，經(jīng)會(huì)議表決通過，任命：
俞興堯?yàn)橹胸?cái)集團(tuán)行政總裁；
韓士筠為中財(cái)集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官。
?。ǘ┯芍胸?cái)集團(tuán)行政總裁提名，經(jīng)會(huì)議表決通過，任命：
李玉根為中財(cái)集團(tuán)執(zhí)行總裁（化建）；
張陸祥為中財(cái)集團(tuán)執(zhí)行總裁（廣角）；
金優(yōu)煉為中財(cái)集團(tuán)執(zhí)行總裁（期貨）；
韓士筠為中財(cái)境外事業(yè)首席執(zhí)行官（兼）；
嚴(yán)曉亮為中財(cái)集團(tuán)執(zhí)行總裁（資本）；
謝立新為中財(cái)集團(tuán)執(zhí)行總裁（內(nèi)銀）。
（三）由中財(cái)集團(tuán)執(zhí)行總裁（化建）提名，經(jīng)會(huì)議表決通過，任命：
陳冠軍為中財(cái)集團(tuán)副總裁兼化建業(yè)首席市場官；
丁良玉為中財(cái)集團(tuán)總裁助理兼化建業(yè)首席內(nèi)務(wù)官。
（四）由中財(cái)集團(tuán)執(zhí)行總裁（廣角）提名，經(jīng)會(huì)議表決通過，任命：
梁力展為中財(cái)集團(tuán)總裁助理；
樓裕苗為中財(cái)集團(tuán)總裁助理。
?。ㄎ澹┯芍胸?cái)集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官提名，經(jīng)會(huì)議表決通過，任命：
裘宏英為中財(cái)集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官特別助理。
最后，邊主席做重要講話。
一、中財(cái)?shù)陌l(fā)展道路。堅(jiān)定實(shí)業(yè)發(fā)展，致力金融回歸。我們想通透，我們講清楚，我們落筆成字，我們一路向前。
二、中財(cái)是一棵立地頂天的大樹。她根腳發(fā)達(dá)，軀體壯碩，枝柯交錯(cuò)，華冠如云，不管你來還是走，她立在這里；不管你感恩還是忘恩，她站在這里。
三、中財(cái)永遠(yuǎn)是一個(gè)扎實(shí)做事的公司，中財(cái)人永遠(yuǎn)是一批扎實(shí)做事的人。中財(cái)人最寶貴的品質(zhì)就是不生一顆是非之心，不成一個(gè)是非之人，而且始終捍衛(wèi)中財(cái)不是一塊是非之地。這就是中財(cái)?shù)淖匀粚傩浴?/p>
四、中財(cái)是一個(gè)生動(dòng)豐富的大舞臺。中財(cái)集團(tuán)是建功立業(yè)者實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值的舞臺，創(chuàng)業(yè)家的樂園。這一句話，我們不改不變做了二十年。我們尊重有志者和奮斗者加盟中財(cái)，給你平臺，給你機(jī)會(huì)，給你扶持，不怨不悔，盡我所能。我們讓你學(xué)會(huì)珍愛平臺，做優(yōu)平臺，做強(qiáng)平臺，做大平臺，然后發(fā)展自己，發(fā)展中財(cái)，由眾平臺成就大舞臺。
五、中財(cái)是講人性的文化。經(jīng)營企業(yè)的本質(zhì)，就是經(jīng)營人財(cái)物。財(cái)物之經(jīng)營，其工具理性專業(yè)而成熟，廣泛而深刻。人之經(jīng)營，則天大地大，無邊無涯。中財(cái)只經(jīng)營人性中的真善美。人性從個(gè)性開始，真實(shí)從平實(shí)開始，為人從為己開始。中財(cái)?shù)男强眨恳淮纬晒?，星星閃亮，旨意天降；每一次挫失，山頂觀海，月下冥想；每一次輪回，月缺凄美，月圓吉祥。星月交輝，大美天象。這就是中財(cái)追尋的文化方向。
會(huì)議于20日下午3時(shí)許圓滿閉幕。
